Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Calypso Fitness S.A

27.05.2024

Zarząd Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Calypso Fitness S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2023;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Calypso Fitness za rok 2023;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Calypso Fitness za rok 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie obrad.