Plan podziału CALYPSO FITNESS S.A.

Niniejszy plan podziału (dalej jako „Plan Podziału”) przygotowany został na podstawie art. 533 § 1 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; dalej jako „k.s.h.”) i uzgodniony w dniu 28 sierpnia 2024 r. w Warszawie przez Spółkę Dzieloną (jak zdefiniowano poniżej) i Spółkę Przejmującą (jak zdefiniowano poniżej).

2.1.     Spółka Dzielona:

Calypso Fitness spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400719, NIP 5252519684, REGON 145874896, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych (w pełni opłaconym), uprzednio i dalej jako „Spółka Dzielona”.

Na dzień sporządzenia Planu Podziału, akcjonariuszami Spółki Dzielonej są:

a.          CAMARO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 1662, REGON 385093405 (dalej jako: „CAMARO FIZAN”), reprezentowany przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273227, NIP 2060000588, REGON 240520950, o kapitale zakładowym w wysokości 3.050.000,00 złotych (w pełni opłaconym), posiadający 100.198 akcji, w tym: 42.753 akcji na okaziciela serii A o numerach od 27876 do 70628, 6.055 akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 6055, 20 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 20, 1.271 akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 1271 oraz 50.099 akcji na okaziciela serii H o numerach od H-49.902 do H-100.000, stanowiących łącznie około 50,1% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dzielonej;

b.          Benefit Systems spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, NIP 8361676510, REGON 750721670, o kapitale zakładowym w wysokości 2.958.292,00 złotych (w pełni opłaconym) (dalej jako: „BS”), posiadająca 66.670 akcji, w tym: 27.875 akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 27875, 5.460 akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 5460 oraz 33.335 akcji na okaziciela serii H o numerach od H-000.001 do H-33.335, stanowiących łącznie około 33,33% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dzielonej;

c.          Cal Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321066, NIP 5252185131, REGON 016399219, o kapitale zakładowym w wysokości 1.049.999,00 złotych (dalej jako: „CC”), posiadająca 33.132 akcje, w tym 8.143 akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 8143, 8.423 akcji na okaziciela serii F o numerach od 1 do 8423 oraz 16.566 akcji na okaziciela serii H o numerach H-33.336 do H-49.901, stanowiących łącznie około 16,57% w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej i dających prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Dzielonej;

łącznie zwani „Akcjonariuszami”.

2.2.     Spółka Przejmująca:

(i)          Baltic Fitness Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431757, NIP 5252538196, REGON 146353165, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, który dzieli się na 2000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy (dalej jako „Spółka Przejmująca”), przy czym w dniu uzgodnienia Planu Podziału jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Spółka Dzielona.

2.3.     Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca łącznie zwane są dalej „Spółkami Biorącymi Udział w Podziale”.

3.1.     Podstawa prawna Podziału

Spółka Dzielona prowadzi działalność m.in. w zakresie: (i) centrum usług wspólnych prowadzonych przez oddział centralny, (ii) operatora klubów fitness, (iii) działalności franczyzowej.

Planowany podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 5) k.s.h. (podział przez wyodrębnienie) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w zakresie prowadzonych klubów fitness, w postaci 8 (ośmiu) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) (dalej jako „Podział”).

Wyodrębnienie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3.2.     Na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną wskazane niżej zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej:

(i)         zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Poznań Avenida w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Matyi 2, 61-586 Poznań, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Poznań Avenida”;

(ii)        zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Rumia w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Sabata 1, 84-200 Rumia, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Rumia”;

(iii)       zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Białystok w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Białystok”;

(iv)       zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Ełk w lokalu mieszczącym się pod adresem: Plac Miejski 2, 19-300 Ełk, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Ełk”;

(v)        zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Łomianki w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 201/203, 05-092 Kiełpin Poduchowny, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Łomianki”;

(vi)       zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Opole Turawa Park w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Dębowa 1, 46-022 Opole (Zawada), wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Opole Turawa Park”;

(vii)      zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Warszawa Wilanów w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Kostki Potockiego 2, 02-958 Warszawa, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Warszawa Wilanów”;

(viii)    zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania w postaci klubu fitness pod nazwą Calypso Fitness Suwałki w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 128, 16-400 Suwałki, wyodrębniona w strukturze Spółki Dzielonej jako „Filia Suwałki”;

(dalej łącznie jako „ZCP Spółki Przejmującej”).

3.3.     Zgodnie z art. 541 § 1 k.s.h., przeprowadzenie Podziału będzie wymagało podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

3.4.     Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Podziału.

3.5.     Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na Plan Podziału oraz planowane zmiany w umowie Spółki Przejmującej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

3.6.     Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., do przeniesienia poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na daną Spółkę Przejmującą dojdzie w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej jako „Dzień Wyodrębnienia”).

3.7.     W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 k.s.h., Spółki Przejmujące wstępują z Dniem Wyodrębnienia w całość praw i obowiązków Spółki Dzielonej związanych z działalnością odpowiednich zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wskazanych w Planie Podziału.

3.8.     Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Podziałem

W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną przydzielone Spółce Dzielonej na zasadach określonych w niniejszym Planie Podziału. Szczegóły dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przydzielenia nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej wskazano w punktach od 6.5 do 6.8 Planu Podziału.

3.9.     Obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej w związku z Podziałem

Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i zostanie dokonany z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej.

Po Dniu Wyodrębnienia Spółka Dzielona będzie nadal istnieć, tj. zachowa podmiotowość prawną i nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4.1.     Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości zorganizowanych części przedsiębiorstw wyodrębnianych do Spółki Przejmującej dokonane zostały według stanu na dzień 01 lipca 2024 r.

4.2.     Wartość księgowa majątku Spółki Dzielonej wynosi 10.874.871,83 zł (dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 83/100 groszy). Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej o wartości majątku Spółki Dzielonej według stanu na dzień 01 lipca 2024 r. stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

4.3.     Wartość księgowa majątku ZCP Spółki Przejmującej wynosi – 1.013.146,16 zł (minus jeden milion trzynaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 16/100 groszy).

4.4.     Wartość księgowa majątku Spółki Przejmującej wynosi 598.554,09 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 09/100 groszy).

5.          DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

5.1.     W wyniku Podziału Spółki Dzielonej:

(i)             Spółce Przejmującej przypadną określone aktywa i pasywa przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Poznań Avenida, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Rumia, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Białystok, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Ełk, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Łomianki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Opole Turawa Park, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Warszawa Wilanów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Suwałki.

Szczegółowy opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, umów, zezwoleń, koncesji ulg etc. przypadających Spółce Przejmującej został zamieszczony w Załącznikach nr 5-12 do niniejszego Planu Podziału.

5.2.     Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Przejmującej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 01 lipca 2024 r.

5.3.     Wszystkie składniki majątku, m.in. aktywa i pasywa, prawa, zobowiązania, umowy, zezwolenia, koncesje, ulgi Spółki Dzielonej nie przypisane w Planie Podziału wyraźnie do Spółki Przejmującej pozostają w majątku Spółki Dzielonej.

6.1.     Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Spółka Dzielona.

6.2.     Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej obejmowanych przez Spółkę Dzieloną wynika z wyceny majątków Spółek Biorących Udział w Podziale, a w szczególności z wyceny ZCP Spółki Przejmującej. Szczegóły wyceny majątków Spółek Biorących Udział w Podziale przedstawiono w Rozdziale 4 niniejszego Planu Podziału.

6.3.     Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej struktura własnościowa Spółki Dzielonej, rozumiana jako procentowy udział poszczególnych Akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, jak również stan posiadanych akcji, nie ulegnie zmianie.

6.4.     W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony poprzez ustanowienie nowych udziałów.

6.5.     Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przeznaczony zostanie majątek w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Poznań Avenida, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Rumia, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Białystok, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Ełk, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Łomianki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Opole Turawa Park, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Warszawa Wilanów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness prowadzonego pod nazwą Calypso Fitness Suwałki.

6.6.     W rezultacie, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 62.500.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 100.000,00 zł (stu tysięcy złotych) do kwoty 62.600.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które obejmie Spółka Dzielona.

6.7.     Różnica pomiędzy wartością ZCP Spółki Przejmującej, która zostanie przeniesiona na odpowiednio Spółkę Przejmującą, a łączną wartością nominalną objętych w zamian udziałów zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

6.8.     W rezultacie Podziału, obecni akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają pośredni udział w Spółce Przejmującej w proporcji analogicznej do posiadanych akcji Spółki Dzielonej, a istota ekonomiczna Podziału sprowadza się do wewnętrznej reorganizacji majątkowej podmiotów w grupie kapitałowej Spółki Dzielonej.

7.          DOPŁATY

Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w art. 529 § 4 k.s.h.

8.1.     W ramach Podziału, wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 62.500.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) zostaną przyznane Spółce Dzielonej.

W wyniku Podziału Spółka Dzielona posiadać będzie 1.252.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 62.600.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

8.2.     Łączna wartość kapitału własnego Spółki Przejmującej po podwyższeniu jej kapitału zakładowego, odpowiadać będzie sumie wartości kapitału własnego Spółki Przejmującej i wartości wyodrębnionych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Udziały objęte w Spółce Przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z Podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6) k.s.h. dla członków organów Spółek Biorących Udział w Podziale ani dla innych osób uczestniczących w Podziale.

Zgodnie z art. 529 § 2 k.s.h. niniejszy Plan Podziału nie zostanie podany badaniu przez biegłego celem wydania przez niego opinii.

12.1    Ogłoszenie Planu Podziału

Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie Podziału, o której mowa w art. 541 k.s.h. i pozostanie udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Podziału.

12.2    Zgoda wspólników na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentów

Wszyscy akcjonariusze Spółki Dzielonej oraz jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 538¹ k.s.h., wyrazili zgodę na:

(i)      niesporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h. oraz

(ii)     nieudzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h..

Oświadczenia akcjonariuszy Spółki Dzielonej oraz jedynego wspólnika Spółki Przejmującej stanowią odpowiednio Załączniki nr 14, 15, 16 oraz 17 do niniejszego Planu Podziału.

13.       ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Załącznikami do niniejszego Planu Podziału, stanowiącymi jego integralną całość są: